Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 24 ноября 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 29 ноября 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:

1. Рассмотрение Отчета об итогах деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 9 месяцев 2023 года;

2. Рассмотрение отчета о результатах мониторинга системы оплаты труда;

3. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК по состоянию на 01 октября 2023 года;

4. Рассмотрение Отчета «Оценка значимых рисков, принятых ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и результаты оценки достаточности капитала Банка и банковской группы по состоянию на 1 октября 2023 года»;

5. Рассмотрение Отчета о выполнении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» обязательных экономических нормативов по состоянию на 01 октября 2023 года;

6. Утверждение новой редакции «Порядка рассмотрения и мониторинга обращений клиентов в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

7. Утверждение новой редакции «Порядка работы с документами рабочей группы Банка России при проведении проверок ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

8. Утверждение изменений в Антикоррупционную политику акционерного коммерческого банка «ЧЕЛИНДБАНК» (публичного акционерного общества);

9. Рассмотрение конъюнктурного обзора финансового рынка за 3 квартал 2023 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В. Байль

3.2. Дата 24 ноября 2023 г.